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| 项目名称: | 2025年反洗钱监测报送系统优化改造项目-反洗钱系统 |
| 项目概况： | 采购内容和范围： 1、本次采购的内容和范围主要是反洗钱系统的开发、测试、维护等相关工作，2025年反洗钱监测报送系统优化改造项目，反洗钱系统主要完成功能如下： 1）反洗钱系统新增受益人信息查询模块及配套功能，****点击查看银行信息科技集****点击查看科技部对本业务的综合评估，使用人行数据交换平台（DEMP）和人行BOMIS系统进行通讯，获取受益人信息。按照《受益所有人信息查询关联系统接口报文规范》(DEMP版本)中规定的业务标准、流程和报文格式，在系统内完成以下业务场景部署，正常流程包括单笔实时核验、批量核验、备案主体信息查询、备案主体历史信息查询、差异报告报送、差异报告状态查询、差异报告撤销、案例申请、消息通知、参数变更通知、文件上传申请、系统通知、原报文下载申请，异常流程包括BOMIS业务处理失败。 2）反洗钱系统实现与****点击查看企业微信对接，通过企业微信的方式，每日定时发送待处理任务提醒相关责任人对相关任务进行处理。 3）扩展接入商户开户时的尽职调查照片及商户交易流水明细、法贷管户经理信息，并增设客户历次联网核查记录、商户交易流水明细的展示模块。 4）优化调整反洗钱行政调查记录要素，对外部黑名单中的名单来源、回溯范围、回溯性调查功能进行优化，并增加外部黑名单历次调整记录功能。 2、实际工作内容由****点击查看相关管理人员安排。 |
| 项目单位： | ****点击查看 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2025年9月5日-2025年9月8日 直接采购的原因为：详见附件一。 |
| 项目单位联系人： | 历女士 |
| 项目单位联系方式： | 010****点击查看6682 |
| 采购代理机构联系人： | 于女士 |
| 采购代理机构联系方式： | 010****点击查看6983 |
| 其他： | 无 |
